MASAK neleri araştırır? MASAK’ın temel görevi; kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı suçlarını önlemek, bu konuda soruşturma yapmak, tedbirler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli mercilere iletmektir. MASAK ne kadar parayı inceler? ABD için bu sınır 10’dur. MASAK ne zaman inceleme yapar? MASAK’ın engelleme işlemi için yasal süresi 7 iş günü ile sınırlı olmasına rağmen uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir. MASAK hangi hesapları inceler? MASAK biriminin ilgilendiği konulara baktığımızda, suçtan para aklama ve terörizmin finansmanı suçunu işaret eden yasadışı bahis, yasadışı bahis suçları ve diğer şüpheli işlemler olabilir. Hesaba ne kadar…
Yorum Bırak